证券代码:002378      证券简称:章源钨业     编号:2013-035

 

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

 

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

根据崇义章源钨业股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十七次会议决议,公司决定于 2013 12 23 日(星期一)14:30 召开股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、            会议召开时间:

现场会议召开时间:2013 12 23 日(星期一)14:30

网络投票时间为:2013 12 22 日至 2013 12 23

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013 12 23 日上午 9:30 11:30,下午 13:00 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013 12 22 日下午 15:00 2013 12 23 日下午 15:00

2、            现场会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

3、            会议召集人:公司董事会

4、            会议投票方式:

(1)        现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)       网络投票:公司将通过深圳证劵交易所交易系统和网络投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包

含证劵交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。    

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2013 12 17

二、出席会议对象:

1、截至 2013 12 17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项:

1、            审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

2、            审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

3、            审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

3.1            发行的股票种类和面值 

3.2            发行方式和发行时间

3.3            发行对象及认购方式

3.4            发行数量

3.5            定价方式

3.6            本次发行股票的限售期 

3.7            募集资金数额及用途 

3.8            上市地点 

3.9            未分配利润的安排

3.10        本次发行决议有效期限

4、            审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》 

5、            审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》

6、            审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2013 12 23 8:00-12:00

2、会议登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1)    自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)    法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)    委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件)

(4)    异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2013 12 23 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明股东大会字样),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序     本次股东大会向股东提供的网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 12

23 上午 9:30--11:30,下午 13:00--15:00

2、            投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票:

 

投票证券代码

证券简称

买卖方向

买入价格

362378

章源投票

买入

对应申报价格

3、            股东投票的具体程序为:

(1)       输入买入指令;

(2)       输入证券代码;

(3)       输入对应委托价格,在买入价格项下输入对应委托价格,情况如下:

议案序号

议案内容

对应申报价格

总议案

表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决

100.00

1

《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

1.00

2

《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

2.00

3

《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

3.00

3.1

发行的股票种类和面值

3.01

3.2

发行方式和发行时间

3.02

3.3

发行对象及认购方式

3.03

3.4

发行数量

3.04

3.5

定价方式

3.05

3.6

本次发行股票的限售期

3.06

3.7

募集资金数额及用途

3.07

3.8

上市地点

3.08

3.9

未分配利润的安排

3.09

3.10

本次发行决议有效期限

3.10

4

《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

4.00

5

《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》

5.00

6

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

6.00

 

(4)       委托股数项下输入表决意见:

 

表决意见种类

同意

反对

弃权

对应申报股数

1

2

3

(5)       确认委托完成

4、            计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、            注意事项:

(1)        网络投票不能撤单;

(2)        对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)        同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)        如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个

人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

(5)        不符合规定的申报无效,深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票操作具体流程 1、股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)       申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 密码服务专区;填写姓名证券帐

户号身份证号等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)       激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借激活校验码激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,

次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。(3)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn

进行互联网投票系统投票。

(1)        登录http://wltp.cninfo.com.cn,在上市公司股东大会列表选择崇义章源

钨业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票 

(2)        进入后点击投票登录,选择用户名密码登录,输入您的证券帐号服务密码;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)        进入后点击投票表决,根据网页提示进行相应操作;

(4)        确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2013 12 22 日下午 15:00 2013 12 23 日下午 15:00

六、其他事项:

1、              会议联系人:张翠  肖洋     联系电话:0797-3813839         真:0797-3813839         编:341300

        址:江西省赣州市崇义县城塔下

2、              本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

3、              备查文件备置地点:本公司董事会办公室

 

 

特此公告。

 

 

              

 

 崇义章源钨业股份有限公司董事会

             2013 12 3

附件:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

         兹授权委托________ 先生/女士 代表本公司/本人出席 2013 12 23

日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具

体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

序号

审议事项

同意

反对

弃权

1

《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

 

 

 

2

《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

 

 

 

3

《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》

 

 

 

3.1

发行的股票种类和面值

 

 

 

3.2

发行方式和发行时间

 

 

 

3.3

发行对象及认购方式

 

 

 

3.4

发行数量

 

 

 

3.5

定价方式

 

 

 

3.6

本次发行股票的限售期

 

 

 

3.7

募集资金数额及用途

 

 

 

3.8

上市地点

 

 

 

3.9

未分配利润的安排

 

 

 

3.10

本次发行决议有效期限

 

 

 

4

《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》

 

 

 

5

《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》

 

 

 

6

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

 

 

 

 

委托人签字(盖章):              

委托人身份证号码:

委托人股东账号:                  

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:                          

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

 

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)