第五届监事会第十四次会议决议公告
2022年01月25日

证券代码:002378      证券简称:章源钨业     编号:2022-003

 

崇义章源钨业股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

 

    一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称公司第五届事会第十次会议(以下简称会议)通知于2022115日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2022122公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1.审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司预计的2022年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对于公司的生产经营是必要的,交易采用平等自愿、互惠互利原则,价格公允合理,维护了交易双方的利益,没有损害公司中小股东的利益,对公司独立性不构成影响,公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022125日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

 

特此公告。

 

 

崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                                                                   2022125

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