证券代码：002378      证券简称：章源钨业     编号：2021-048

崇义章源钨业股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2021年8月，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“澳克泰”）根据目前生产经营情况，对与关联方KBM Corporation（以下简称“KBM”）的2021年日常关联交易预计情况进行了调整。

原预计2021年与KBM关联交易金额为20,100万元人民币。该预计事项分别于2021年1月17日和2021年5月21日由公司第五届董事会第七次会议和2020年度股东大会审议通过。

因钨产品价格目前与年初相比有较大幅度的增长，同时韩国市场2021年需求增大，KBM增加了采购量，所以需调增2021年日常关联交易预计额度，预计2021年全年公司与KBM关联交易金额需增加11,900万元人民币。调增后，预计2021年公司与KBM关联交易金额为32,000万元人民币。

公司于2021年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次新增日常关联交易预计的金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本议案需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

     二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人介绍

 KBM Corporation介绍

    关联人名称：KBM Corporation

法定代表人：Yoo Byung-IL（俞炳壹）

注册资本：945,080,000韩元

经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。

住所：韩国首尔 2-511，98，Gasan digital 2-Ro，Geumcheon-Gu，Seoul，08506，Korea。

KBM 2021年1-3月实现营业收入17,277,918,356韩元（10,017.74万元人民币），营业利润756,323,267韩元（438.52万元人民币）；截至2021年3月31日，该公司总资产37,083,547,510韩元（21,501.04万元人民币），净资产5,902,856,684韩元（3,422.48万元人民币）。

（注：该数据未经审计，3月31日汇率：1韩元=0.005798元人民币）

股权结构：本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il持有其39.20%股权，Choi Moon-Seug持有其18.04%股权，Lee Eung-Seog持有其5.87%股权，其他股东持有其30.89%股权。 

（二）与本公司的关联关系

本公司副总经理石雨生先生担任KBM公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，KBM与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期，截至目前合同执行情况良好，因KBM无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内，并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及澳克泰预计2021年向KBM销售公司产品，新增销售金额预计11,900万元，2021年销售金额预计32,000万元人民币。

公司及澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

2021年，公司及澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与KBM另行签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1．KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与KBM的合作，以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

2．公司及澳克泰和KBM之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

3．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其有利于公司经营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就增加2021年度日常关联交易预计事项，事前向我们提交了相关材料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为公司本次增加日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

经审核，独立董事认为：公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司增加2021年度日常关联交易预计，是为了满足日常经营需要，交易定价为执行市场价，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第十一次会议对本次增加2021年度日常关联交易预计事项进行了审议，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。综上，我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司增加2021年度日常关联交易预计事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事对增加2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                     2021年8月31日